新天科技

  新天科技股份有限公司2020年年度股東大會于2021年4月23日在鄭州順利召開，參加本次股東大會會議的股東及股東代表共計19人。會議由公司董事長費戰(zhàn)波先生主持，公司董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次會議；部分高級管理人員和公司聘請的見證律師等相關(guān)人士列席了本次會議。

會議審議通過了《關(guān)于公司2020年年度報告及年報摘要的議案》、《關(guān)于公司2020年度董事會工作報告的議案》、《關(guān)于公司2020年度監(jiān)事會工作報告的議案》、《關(guān)于公司2020年度財務(wù)決算報告的議案》以及《關(guān)于公司2020年度利潤分配方案的議案》等十八項議案。

會上，公司董事長費戰(zhàn)波先生對董事會、經(jīng)營管理層的辛苦付出表示誠摯的感謝。針對新天科技目前發(fā)展現(xiàn)狀，費戰(zhàn)波董事長表示目前公司從資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力在國內(nèi)同行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在萌發(fā)，以云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、第五代移動通信技術(shù)（5G）、人工智能（AI）為代表的新一代信息技術(shù)的快速演進及全面應(yīng)用，將催生更為生動、更為智能、更為海量、更為完整的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，未來，水務(wù)信息化、燃氣信息化管理將會呈現(xiàn)出更廣闊的應(yīng)用前景。新天將積極把握數(shù)字經(jīng)濟帶來的產(chǎn)業(yè)機遇，提供更加精準(zhǔn)的資源配置，力爭取得更加優(yōu)異的業(yè)績，為股東創(chuàng)造更豐厚的投資回報。

公司董事、總經(jīng)理常明松先生就公司2020年度的具體經(jīng)營情況、公司所處的行業(yè)發(fā)展趨勢、市場競爭格局、發(fā)展機遇以及新天2021年度的經(jīng)營計劃向股東進行了詳實匯報。?？傊赋觯?020年，新冠疫情一度給社會發(fā)展按下了暫停鍵，面對新冠疫情及嚴(yán)峻的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，公司在做好疫情防控的同時，以創(chuàng)新求發(fā)展，不斷攻堅克難，尋找業(yè)績突破，最大限度減少疫情對公司經(jīng)營發(fā)展帶來的不利影響，在全體員工的共同努力下，公司2020年度經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)了逆勢增長。

展望2021年，?？傉f，2021年是我國“十四五”開局之年，也是我國奔向“第二個百年”奮斗目標(biāo)的起步年，同時，也是新天科技實現(xiàn)“二次創(chuàng)業(yè)、再次騰飛”目標(biāo)的關(guān)鍵年。目前，隨著物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展以及數(shù)字中國的建設(shè)，水務(wù)、燃氣等能源的智慧化、信息化應(yīng)用迫在眉睫，新天所處的行業(yè)市場空間巨大，市場需求旺盛。2021年，公司將積極把握數(shù)字經(jīng)濟帶來的產(chǎn)業(yè)機遇，進一步聚焦主業(yè)，以創(chuàng)新驅(qū)動為抓手，鞏固公司在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，并持續(xù)跟進前瞻技術(shù)，搶占市場先機，提升國內(nèi)市場份額，持續(xù)推進國際化進程，提升海外品牌影響力，加速向世界智慧能源行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者奔跑，為公司實現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展提供新的動力。

公司董事會秘書楊冬玲女士就公司董事會2020年度工作情況進行了詳實匯報，2020年度，公司董事會切實履行了公司及股東賦予董事會的各項職責(zé)，勤勉盡責(zé)地開展各項工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行了股東大會通過的各項決議，發(fā)揮了董事會在公司治理中的核心地位。公司堅持“四個敬畏”，堅守“四條底線”，將投資者權(quán)益保護工作切實落到實處，通過持續(xù)、穩(wěn)定的現(xiàn)金分紅政策，高質(zhì)量的信息披露以及持續(xù)的盈利能力，2020年度，公司榮獲“創(chuàng)業(yè)板上市公司價值50強”、天馬獎“創(chuàng)業(yè)板最佳董事會”，公司董事長費戰(zhàn)波榮獲“金牛企業(yè)領(lǐng)袖獎”，公司董事會秘書楊冬玲榮獲“金牛董秘獎”。

公司監(jiān)事會主席李晶晶女士對公司2020年度監(jiān)事會工作進行了匯報，2020年度，公司監(jiān)事會本著對公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，恪盡職守，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，深入有效的對公司董事及高層管理人員履職情況進行了審查，切實維護了公司及股東的各項利益，從源頭上杜絕任何損害中小股東利益情況的發(fā)生，充分保障公司能夠規(guī)范運作和健康發(fā)展。

公司財務(wù)總監(jiān)徐文亮先生就公司2020年度具體財務(wù)數(shù)據(jù)、重大變化的原因進行了分析說明。獨立董事杜海波先生代表獨立董事就2020年度獨立董事履職情況進行了詳細述職。2020年度，獨立董事勤勉盡職地履行了獨立董事的職責(zé)，認(rèn)真審議了董事會各項議案，對公司重大事項發(fā)表了獨立意見，充分發(fā)揮了獨立董事的作用，維護了公司及股東的合法權(quán)益。

會議期間，公司還安排了管理層與股東的深入交流，對于股東關(guān)心的問題，公司管理層給予了耐心的解答。經(jīng)過兩個小時的現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票，本次股東大會的全部議案都順利通過，會議取得了圓滿成功。